证券代码：000881            证券简称：中广核技              公告编号：2023-011

        中广核核技术发展股份有限公司

【资料图】

     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

三十三次会议同意公司召开临时股东大会。

   本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券

交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定。

   （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 1 月 19 日（星期四）下午 2:30；

   （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2023 年 1 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 19 日上午 9:15

至下午 3:00 期间的任意时间。

开。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交

易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 行使表决权。公司股东只能选择

现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

   （1）截至 2023 年 1 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

室。

   二、会议审议事项

                                      备注

提案编码             提案名称

                                 该列打勾的栏目可以投票

非累积投

 票提案

                                 √作为投票对象的子议案

                                     数：（6）

                                 √作为投票对象的子议案

                                     数：（3）

                                 √作为投票对象的子议案

                                     数：（2）

次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于 2023 年 1 月 4 日刊登在中国证券

报、证券时报和巨潮资讯网披露的公告。本次选举董事、监事采用非累积投票表

决方式，需要进行逐项表决，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工

代表监事 2 人。另外公司已将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，需

经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后股东大会方可进行表决。

股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计

持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计

票结果进行公开披露。

   三、会议登记等事项

   （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登

记手续；

   （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理

人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

   （3）异地股东可以信函、传真方式登记。

会议室。

应不晚于 2023 年 1 月 18 日下午 5：00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联

络方式。

  联系电话：0755-88619337

  传真：0755-82781956

  邮政编码：518026

  联系人：张雪

  邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

  通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

  出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网

络投票时涉及的具体操作内容详见附件 1。

  五、备查文件

  特此公告。

                                 中广核核技术发展股份有限公司

                                                董事会

附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （1）议案设置

                                     备注

提案编码             提案名称

                                 该列打勾的栏目可以投票

非累积投

 票提案

                                 √作为投票对象的子议案

                                     数：（6）

                                 √作为投票对象的子议案

                                     数：（3）

                                 √作为投票对象的子议案

                                     数：（2）

   （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

至 3:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

为 2023 年 1 月 19 日下午 3:00。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                       授权委托书

       兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股

份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次

股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）

签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署

一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次

股东大会结束时止。

       委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                 备注      同意   反对   弃权

提案编码            提案名称            该列打勾的栏

                                目可以投票

非累积投

票提案

         《关于选举第十届监事会非职工代表监事的

         议案》

         选举杨军先生为第十届监事会非职工代表监

         事

         选举王军先生为第十届监事会非职工代表监

         事

   如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表

决：     是     否

   委托人姓名/名称：

   委托人身份证号码（或统一信用代码）：

   委托人股东账号：

   委托人持股性质和数量：

   委托人签名或盖章：

   受托人签名：

   受托人身份证号码：

   委托日期：         年   月   日

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关键词： 临时股东大会 中广核技